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据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国多地，通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙，用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案金额巨大。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办。

2024-10-08 08:31:51

重庆市公安局两江新区分局成功侦破一起虚拟货币盗窃案，涉案金额约 40 万元人民币，抓获 3 名犯罪嫌疑人。案件始于 2024 年 6 月底，两江新区分局天宫殿派出所接到辖区某科技公司报案，称公司账户中 260 余万个 BLAST 代币（一种虚拟货币）被盗。警方通过分...

2024-09-19 11:35:06

铜川市公安局新区分局发布公告，在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结。 目前，所列六个账户中已查明的USDT币已依...

2024-08-07 10:42:12

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达200余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前...

2024-07-13 06:13:26

贵阳市公安局乌当分局发布涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。但其招标项目信息显示，该招标项目内容包括「蒲公英组织领导传销案」，涉及海量的以太坊、波场等公链上近 10T+ 的数据地址 25+ 亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯...

2024-07-07 20:42:46