News list for "反诈"

币安发布2024年反诈退款计划报告,总计追回资金910万美元

据官方博客,币安发布 2024 年反诈退款计划年终报告表示,总计追回资金 910 万美元;主动联系潜在受害者的电话达 30,000 通;防止的总损失超过 1.29 亿美元;被列入黑名单的恶意地址达 47,000 个;每天向用户发送的警报数量超过 15,000 条。

clock
2024-12-23 16:10:17
山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案,11人被抓

7月13日消息,近日,长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下,成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案,抓获11名犯罪嫌疑人,涉及金额高达200余万元。 经查,团伙成员均为长治本地人,通过低价买入虚拟货币,随即高价卖出的方式获利,后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前...

clock
2024-07-13 06:13:26
Disclaimer:
1. The information provided does not constitute investment advice. Investors should make independent decisions and bear all risks themselves.
2. The copyright of this content belongs to the original author. The views expressed herein are solely those of the author and do not represent the stance or position of this website.