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阿根廷一些律师周日在刑事法庭对总统哈维尔·米莱提起欺诈指控，指控其在社交媒体上推广加密货币。 原告之一、律师乔纳坦·巴尔迪维佐(Jonatan Baldiviezo)表示，他们在这起事件中看到了一个非法组织，该组织实施了“数量不定的欺诈行为”。他说：“在这个非法组织中，发生了欺诈犯罪，总统的行动至关重要。”刑事司法部门预计将于周一指派一名法官审理此案...

2025-02-16 23:41:17

美国候任总统特朗普的律师就其“封口费”刑事案的裁决提起上诉，向法官申请推迟定于本周的宣判程序。特朗普的律师认为，在上诉期间，必须推迟宣判。其团队已要求纽约法官胡安·默坎在美国东部时间6日14时前作出回应。当地时间1月3日，纽约法官胡安·默坎裁定，维持特朗普在“封口费”案中的定罪，驳回特朗普试图推翻陪审团裁决...

2025-01-06 22:49:41

上海二中院发布“治罪治理并重”刑事审判白皮书，其中披露2019年以来，共审结类金融交易平台犯罪案件600余件。从投资类型看，类金融交易平台犯罪的投资名目五花八门、不断演变，从最初的邮票、字画等现货投资，转变为期货、期权、股票、外汇交易等金融投资，现又向NFT（数字藏品）、数字...

2024-12-08 08:37:50

马来西亚武吉阿曼刑事调查部总监苏海里扎因表示，自 2020 年以来，马来西亚国家电力公司（TNB）因窃电损失超过 4.4 亿林吉特（约合 1.01 亿美元），今年到目前为止该公司因窃电造成的损失达 1.03 亿林吉特。非法比特币挖矿是大部分案件的幕后黑手。

2024-10-25 15:25:08

10月10日讯，司法部、国家发改委：办理案件应当严格区分经济纠纷与经济犯罪；生产经营活动未违反刑法规定的，不以犯罪论处；对事实不清、证据不足的刑事案件，依法撤销案件、不起诉或者宣告无罪。禁止利用行政或者刑事手段违法干预经济纠纷。

2024-10-10 08:05:28

据官方公告，印度尼西亚刑事调查局（Bareskrim）与币安和 Tokocrypto 合作，成功挫败了一起重大骗局，确定了多名嫌疑人，并查获了 20 万美元的非法资金。 在对一起涉嫌交易诈骗案的调查中，Bareskrim 发现了一个杀猪盘诈骗网络，发现了关键的钱包地址，并逮捕了参与管理被盗资金的个人。 这次行动凸显了公私合作在打击金融犯罪中的重要性，币安的金融情报部...

2024-09-24 02:07:41

湖南常宁市人民法院刑事审判庭通过庭前调解，成功帮助被害人挽回28万元的经济损失。据悉被告人彭某某与上线约定帮助上线转移虚拟货币交易所得资金，按照交易数额的1.5%获取报酬，被害人卿某支付现金30万元购买对方等价的虚拟货币但仅收到...

2024-08-30 07:35:10

约一周前，德国联邦刑事警察局（BKA）旗下加密钱包开始将数千个比特币转移到 Kraken、Coinbase 和 Bitstamp 等交易所，表明有意出售这些比特币，该钱包的比特币持有量已减少至 23,788 枚，德国区块...

2024-07-10 00:46:24