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印度金融情报部门（FIU-IND）因违反反洗钱法规，对加密货币交易所Bybit处以9.27亿卢比（约合106万美元）罚款，并封禁其网站。据悉，Bybit未获得必要注册手续便在印度开展业务。在发现多项合规违规行为后，FIU-IND采取了这一行动。

2025-02-06 05:53:18

韩国金融监管机构一年来首次批准新的虚拟资产服务提供商

25 消息韩国金融服务委员会金融情报部门 fiu

9月25日消息，韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU）一年来首次批准了虚拟资产服务提供商（VASPs）的注册。获准注册的实体包括虚拟资产基础设施公司 DSRV 和加密资产托管机构 BDACS。DSRV 于 2023 年 10 月提交了注册申请，并在大约一年后获得批准，而 BDACS 则在 2024 年 2 月提交申请，并在大约六个月后获得批准。

2024-09-25 07:53:17

瑞典当局将加密货币交易所视为专业洗钱者

24 消息 cointelegraph 报道瑞典警察局金融情报部门

9月24日消息，据Cointelegraph报道，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）在对未经许可和非法提供商提供的服务进行分析后，将加密货币交易所归类为“专业洗钱者（PML）”...

2024-09-24 07:57:24

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