News list for "因违"

印度金融情报部门（FIU-IND）因违反反洗钱法规，对加密货币交易所Bybit处以9.27亿卢比（约合106万美元）罚款，并封禁其网站。据悉，Bybit未获得必要注册手续便在印度开展业务。在发现多项合规违规行为后，FIU-IND采取了这一行动。

2025-02-06 05:53:18

韩监管机构对Upbit下达营业暂停处分，现有用户交易仍可正常进行

16 消息因违反客户确认制度 kyc 履行

1月16日消息，因违反客户确认制度（KYC）及未履行反洗钱义务，韩国国内第一大加密货币交易平台 Upbit 收到了金融监管机构的营业暂停处分通知。据金融界 16 日消息，金融委员会金融情报分析院（FIU）于本月 9 日向 Upbit 发出与违反《特定金融交易信息法》相关的制裁内容预通知，核心内容是营业暂停。如果该处分最终确定，Upbit 将在营业暂停期间（最长 6 个月）被限...

2025-01-16 08:58:44

比特币矿企Marathon Digital因违反非规避协议面临1.38亿美元罚款

比特币矿企 marathon digital 因违反保密规避协议

比特币矿企Marathon Digital因违反保密或非规避协议而被罚款1.38亿美元。US Bitcoin Corp前联合创始人、矿业公司Hut 8首席战略官Michael Ho在针对Marathon Digital Holdings的违约诉讼中赢得了陪审团一致的裁决。

2024-07-23 08:28:29

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