News list for "非法"

1月27日讯，外交部发言人毛宁主持例行记者会，毛宁表示，作为原则，中国政府坚决反对任何形式的非法移民活动，我们也同包括美国在内的有关国家的移民执法部门开展务实合作，取得了积极成效。对于遣返，中方的原则是先核查后遣返。对于经过核查确认是来自中国内地的中国公民，我们将予以接受。

2025-01-27 07:29:51

据CoinDesk报道，在尼日利亚被绑架和非法监禁八个月之久的币安高管Tigran Gambaryan已被推荐在特朗普政府担任多个职位，例如SEC加密资产主管或FBI网络部门的领导职位。知情人士透露，向特朗普过渡团队提出的建议的是来自与特朗普参加比特币2024年纳什维尔会议相关的人士，包括该活动的组织者David Bailey和Kraken战略计划负责人Tracy Hoy...

2025-01-21 03:56:15

区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称，稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来，稳定币已超过比特币，成为此类活动中使用最多的加密货币。报告称：“这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币也占据了所有加密活动的相当大的比例，稳定币活动...

2025-01-15 13:09:44

香港法院现在可以通过区块链向匿名持有非法钱包地址的所有者送达代币化法律通知。一份法院禁令显示，两个在 Tron 上的钱包地址收到了代币化的法律通知，要求冻结其资产。

2025-01-15 11:29:52

据 cryptonews，俄罗斯央行正在开发一个新的监控平台，以打击非法加密货币场外交易服务并加强金融安全。消息人士透露，这一举措是与 Rosfinmonitoring 合作实施的。该平台将集中有关可疑活动的信息，使银行能够采取先发制人的行动，拒绝为高风险个人开设账户。中央银行金融监控和货币控制服务局局长博格丹·沙布...

2024-12-25 13:47:48

人民法院报刊文《非法窃取虚拟货币行为的刑法定性》，其中指出窃取虚拟货币行为构成盗窃罪，作为经济上的财物，必须具有价值性，包括效用性、稀缺性和可支配性。稀缺性体现在虚拟货币总量恒定，并非可无...

2024-12-07 02:27:13

美国司法部宣布查封非法网络犯罪市场PopeyeTools并起诉其三名管理者——巴基斯坦的Abdul Ghaffar、Abdul Sami，以及阿富汗的Javed Mirza。司法部指控三人涉嫌共谋实施访问设备欺诈、非法交易访问设备以及通过网站销售非法工具和数据，包括窃取的银行账户信息和支付卡数据。 PopeyeTools自...

2024-11-22 05:59:20

11月15日讯，有市场消息称同花顺涉非法荐股被立案，或将暂停展业数月。同花顺相关人士回应称：“不存在非法荐股情况，不存在被立案调查。”

2024-11-15 08:47:44

陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点，利用自行搭建的BRTR平台发行、交易USDT、QC、BRTR货币，面向社会大肆吹嘘其公司实力，虚构投资虚拟币的美好前景，并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵，吸引社会公众投资。经审计，截至案发，共有114名集资参与人报...

2024-11-01 06:09:35