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韩国一团伙通过虚假加密货币网站洗钱7.568亿美元被起诉

据韩国日报报道,韩国釜山地方警察厅网络犯罪调查组已对一团伙提起不拘留起诉,指控其通过非法赌博网站使用的虚假加密货币交易平台洗钱约1.1万亿韩元(约7.568亿美元)。该团伙据称获利约100亿韩元(约688万美元)。从2022年1月到2023年9月,他们在韩国运营了五个办公室,开发虚假交易网站,并为112个赌博网站洗钱。警方还抓获了80名涉案未成年人,其中一些是...

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2025-01-20 03:21:24
日本逮捕利用门罗币洗钱的犯罪团伙,涉案金额超1亿日元

截至10月21日,日本警察厅网络特别搜查部和包括埼玉县警察在内的9个都道府县警察部队组成的联合特遣部队逮捕了26岁的小林雄太(YutaKobayashi),他因涉嫌利用计算机进行诈骗而住址和职业不明。小林据信是该团伙的头目,据信损失金额超过1亿日元(66.71万美元)。 该团伙滥用高度隐秘的虚拟货币Monero企图洗钱,并通过追踪资金流查明了小林的身份。据警察厅称,这...

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2024-10-21 09:42:38
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