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最高检:2024年更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产等犯罪活动

最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到,协同有关部门制定司法解释,完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范,更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。完善各类经营主体平等保护机制,依法监督纠正利用刑事手段干预经济纠纷、违...

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2025-02-14 09:08:57
最高检:当前电信网络诈骗犯罪高发多发,虚拟币“洗钱”成为主流手法

据证券时报报道,最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日做客最高检厅长访谈活动时表示,当前电信网络诈骗犯罪高发多发,形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化,犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”,通过提供保...

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2025-02-13 03:19:44
最高检、公安部联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

记者今天(1日)从最高人民检察院获悉,为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势,最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条,根据常态化挂牌督办工作机制,近日,最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”,依法从重从快严厉...

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2024-12-01 13:43:32
施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉,涉案金额达2.1亿余元

据云南省人民检察院公众号披露,近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活动案,经法院审理,李某某等10名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚,并处罚金人民币50万元至10万元不等。 据悉,李某某先后纠集黄某、金某某...

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2024-11-09 13:27:53
网安企业360三位员工因窃取他人虚拟币被判,共计获利250余万

上海市徐汇区人民检察院指控:2023 年 2 月 9 日至 20 日,洪某伙同阳某、张某(均另案处理),通过分析利用 Yapi 远程代码执行漏洞获取目标虚拟币网站权限后,以内网横向渗透、植入木马等方式控制内网服务器,找到服务器源码后下载分析出...

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2024-06-25 10:52:45
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