News list for "执法"

美国消费者金融保护局执法与监督部门负责人宣布辞职。

2025-02-11 22:37:11

泰国警方联合中国执法部门查获两名中国诈骗头目，并于2月7日冻结价值250万美元（约8400万泰铢）的USDT加密资产。 • 嫌疑人：叶万有（29岁）和李伟杰（30岁） • 逮捕行动：2月5日，泰国 Huamark警局与网络犯罪特遣队（PCT） 在曼谷高端住宅区展开突袭，嫌犯试图销毁手机数据但被警方...

2025-02-11 04:09:23

西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了与泛欧洗钱行动相关的2640万美元加密货币。此次行动与T3金融犯罪部门合作，该部门是三家区块链公司于2024年8月发起的一项反犯罪倡议。 调查依靠警方的监视来识别犯罪组织。其加密钱包与非法活动有关，使用来自服务提供商的“KYC”数据，这是T3部门迄今为止最大的协调冻...

2025-01-27 11:54:53

美国商品期货交易委员会（CFTC）执法主任 Ian McGinley 宣布将于1月17日离职。他于 2023 年 2 月加入该机构，并领导了针对币安、KuCoin、Falcon Labs 等公司的执法行动。 在宣布 1 月 17 日离职的声明中， Ian McGinley 表示，“将 CFTC 打造为数字资产执法的首要执法机构”被列为其任期内的首要任务。

2025-01-10 23:12:05

俄罗斯政府已从一名前执法官员那里没收了价值 1000 万美元的比特币。俄罗斯法院执行人员已经开始从俄罗斯联邦调查委员会（ICRF）的一名前员工那里没收比特币，涉及一起与加密货币相关的大规模贿赂案件。执法人员开始着手没收大约 103 枚比特币——这些比特币属于前 ICRF 员工 Marat Tambiev，他在 2023 年因加密货币贿赂罪被定罪。被没收的比特币将作为法律程序的一...

2025-01-10 11:01:26

南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过虚拟资产服务提...

2025-01-05 01:45:27

美国 SEC 互联网执法办公室前负责人 John Reed Stark 指责 Gary Gensler 提拔了 SEC 执法部门的五名高级官员，以确保他离职后的影响力，其中四名官员在加密执法方面拥有丰富的经验。他称这些举措是史无前例的，并指出此类晋升通常持续十年，而不是一个月。Stark 解释说，这些都是职业公务员职位，这意味着新政府不能轻易取消。 Stark 表示：“SEC 主席 Gary ...

2024-12-22 03:52:20

11月30日讯，11月30日，中国海警位中国黄岩岛领海及周边区域执法巡查。11月以来，中国海警持续加强中国黄岩岛领海及周边区域执法巡查，进一步强化有关海域管控力度，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

2024-11-30 06:51:09

美国证券交易委员会在 2024 财年创下了执法行动处罚和罚款的新纪录，这主要归功于与加密货币公司 Terraform Labs 达成的巨额和解协议。该机构在 11 月 22 日的年度报告中称，在截至 9 月 30 日的一年中，尽管案件数量比去年减少了 26%，为 583 起，但该机构的财务补救净额达到了 82 亿美元，这是 “美国证券交易委员会历史上的最高数额”。 总额...

2024-11-25 01:27:07