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中国台湾强制加密货币提供商实施反洗钱登记

在当局对两家加密货币交易所因相关违规行为处以罚款后,中国台湾已推进针对加密货币业务推出新的反洗钱 (AML) 法规。11 月 27 日,金融监督委员会 (FSC)宣布,加密货币交易所即将到来的洗钱预防注册要求从之前的 2025 年 1 月 1 日截止日期推迟到 11 月 30 日。根据之前的通知,未向政府注册的虚拟资产服务提供商(VASP)可能面临两年监禁或最高 500 万新台币(155,900 美元)的...

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2024-11-29 09:32:05
印度竞争委员会对Meta Platforms(META.O)处以21.3亿卢比的罚款,因与2021年隐私政策更新有关的反竞争行为。

印度竞争委员会对Meta Platforms(META.O)处以21.3亿卢比的罚款,因与2021年隐私政策更新有关的反竞争行为。

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2024-11-18 15:04:40
Ripple CEO:尊重法院的判决,SEC对整个XRP社区的阻力已经消失

美国法官宣布在SEC诉讼案中对Ripple处以1.25亿美元罚款,Ripple CEO Brad Garlinghouse在X平台发文回应称:“SEC此前要求赔偿20亿美元,法院认为他们已经过度行动,因此将他们的要求降低了约94%。我们尊重法院的判决,并有决心继续发展我们的公司。这是Ripple、行业和法治的胜利。SEC对整个XRP社区的阻力已经消失。”

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2024-08-07 21:31:03
法官在SEC案件中对Ripple处以1.25亿美元罚款

法官在SEC案件中对Ripple处以1.25亿美元罚款。裁定加密货币交易所的XRP交易不属于证券发行。

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2024-08-07 20:15:43
立陶宛对加密货币公司Payeer处以1010万美元罚款

立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司Payeer处以创纪录的930万欧元 (约1010万美元) 罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示,Payeer允许俄罗斯客户“通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称,俄罗斯个人和法人实体被“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。

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2024-07-10 11:17:32
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