News list for "侦办"

据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在三年多的...

2024-11-07 02:14:06

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额8亿余元

据法制日报报道近日北京警方侦办一起

据法制日报报道，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市...

2024-09-11 01:22:03

铜川市公安局发布一起涉诈骗案虚拟货币认领公告

铜川市公安局新区分局发布公告依法侦办

铜川市公安局新区分局发布公告，在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结。目前，所列六个账户中已查明的USDT币已依...

2024-08-07 10:42:12

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