迪拜VARA更新AML指引：要求实时纳入FATF名单

据 ChainCatcher 报道，迪拜虚拟资产监管局（VARA）近日发布新版反洗钱（AML）监管指引，要求在迪拜运营的加密货币企业将 FATF 高风险及黑名单国家数据实时纳入风险评分模型，替代此前的静态合规追踪机制。

指引要求企业至少每三个月更新一次风险评估，若运营架构或产品线发生重大变化须立即更新；并要求将扩散融资风险与定向金融制裁风险单独评估。

此外，企业需对 AI 辅助操作及匿名增强型交易所相关风险进行正式记录。VARA 称，合规官员、高级管理层及董事会成员须对公司剩余风险评级承担责任，监管导向从事后惩处转向主动风险管控。