场外配资老板宋世杰向英美支付近2亿资产没收和解金,拖欠国库2200万罚没款未缴
据财新网披露,拖欠中国国库2200万元罚没款的场外配资涉案人宋世杰,近期已向英国与美国政府交出合计近2亿元人民币的资产没收和解金。
英国国家犯罪调查局已正式宣布,没收宋世杰在伦敦威斯敏斯特区的豪宅、亨顿区的六套公寓及其英国银行账户中的所有资金,总价值达1670万英镑(约1.61亿元人民币)。当局指出,这些资产均来源于宋世杰在中国境内未获许可的证券交易活动及在英国进行的洗钱犯罪所得。
此外,宋世杰还涉及一宗国际加密货币“杀猪盘”骗局。据美国佛罗里达州奥兰多法院三月底文件显示,他通过放弃对三个币安账户中约1000万美元(约7143万元人民币)的加密货币资产的主张,从而避免刑事指控。这些资金被确认为通过与他相关的账户进行洗钱的受害者资金。
批注:该事件对投资者的影响主要包括:
1. 增强对跨境资金流动及海外资产合规风险的警觉;
2. 提醒投资者警惕以“加密货币”、“场外配资”为名的骗局;
3. 显示国际司法协作在追缴犯罪资产方面的效力,或提升部分投资者的信心;
4. 可能引发对涉及类似业务平台或代理机构的信任危机。