News list for "钱案"

10月21日消息，英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于2025年9月29日在Southwark Crown Court开始。...

2024-10-21 12:46:43

尼日利亚针对 币安 及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延期至 7 月 5 日。 法院还获悉，尽管法院下达了多项命令，但关 Binance 高管 Gambaryan 的监狱仍未公布他一个月前唯一一次去医院的医疗记录。据 Gambaryan 的家人称，他的健康状况正在恶化。 Gambaryan 自 2 月以来一直被关押在非洲人口最多的国家，与恐怖组织博科圣地的人员...

2024-07-02 15:44:26

新加坡因 30 亿元特大洗钱案暴露监管漏洞，政府正加强对家族办公室和对冲基金的审查，并清理不活跃的家办。新规要求家办提供详细信息，并至少将 10%或 1000 万新元投资于本地项目。业内人士认为，这可能导致部分中国富人转向香港。

2024-06-24 10:49:46