News list for "起诉"

尼日利亚当局起诉加密货币交易所币安，要求其赔偿超过 790 亿美元的经济损失和 20 亿美元的补缴税款。该金额几乎是币安在 2023 年承认违反美国银行法后支付的 43 亿美元罚款的 19 倍。报道称，尼日利亚税务机关联邦税务局（FIRS）也声称币安在该国境内非法经营。

2025-02-19 22:12:31

据Decrypt报道，挪威经济和环境犯罪调查和起诉局对四名挪威籍男子提起诉讼，指控他们在2015年3月至2018年11月期间，涉嫌实施大规模投资诈骗，共计诈骗金额达9.63亿挪威克朗（约合8700万美元）。 这些嫌疑人通过推广包含加密货币和股票的"产品包"进行诈骗。调查显示，涉案人员并未进行实际投资，其收入完全来自受害者的存款。

2025-02-19 02:45:54

挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉管理局（Økokrim）于本周一起诉四名男子，指控其在 2015-2018 年间通过虚假投资计划诈骗 9.63 亿挪威克朗（约 8,650 万美元）。诈骗团伙以 OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coin 等加密货币吸引投资者，承诺高额回报，但未进行任何真实投资。 受害者遍布瑞典、比利时、荷兰和中国，他们将资金投入名为 Crypto888 Club、Octa Partners 和 Nano Club 的投资项目。这...

2025-02-18 18:37:24

目前正在起诉 pump.fun 的律所 Burwick Law 执行合伙人 Max Burwick 表示，否认该律所与 Dogshit2 代币的推出有任何关联，并同时拒绝透露代币的具体部署者。 知名加密货币分析师 Wirelyss 指控 Burwick Law 通过链下方式推出代币，并将责任转嫁给代币的第一位购买者。Dogshit2 代币此前被列入 Burwick Law 对 pump.fun 诉讼的证据文件中，显示了代币的创建过...

2025-02-16 08:30:10

2月4日讯，商务部发言人表示，2月1日，美方宣布对中国有关产品加征10%关税，中方为捍卫自身合法权益，已将美征税措施诉至世贸组织争端解决机制。美方对中方输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，性质恶劣，是典型的单边主义和贸易保护主义做法。美方做法严重损害以规则为基础的多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础，扰乱全球产业链供应链稳定。美方多次以单边主义凌驾多边主义，受到广大世贸成员的强烈谴责。中方对美方做法坚决反对，敦促美方立即纠正错误做法。

2025-02-04 05:37:29

据Onchain Lens监测，PumpFun已被Burwick Law起诉。有趣的是，Burwick在其网站上提供了有关使用PumpFun推出名为$DOGSHIT2的Memecoin的教程。某交易者注意到了这一点，并以5 $SOL（1,200美元）的价格购买了8040万枚$DOGSHIT2，随后以2,317 $SOL的价格出售了所有$DOGSHIT2，价值55.5万美元，短短2小时获得463倍的回报。

2025-01-31 00:55:08

美国证券交易委员会起诉 Helium 创始人 Nova Labs，称其发行未注册的加密资产证券，并误导投资者相信其与 Lime、Nestlé和 Salesforce 存在合作关系。 该诉讼于周五提起，针对三种与 Helium 相关的代币：Helium 网络代币 (HNT)、Helium 移动代币 (MOBILE) 和 Helium 物联网网络代币 (IoT)，该机构称这些代币作为未注册证券出售。 该诉讼旨在对该公司处以罚款，并禁...

2025-01-19 19:11:36

Tether正在起诉金融服务公司Swan Bitcoin，原因是两家公司的比特币挖矿合资企业存在合同纠纷。Tether发言人在电子邮件中写道：“Tether及其共同原告2040 Energy Limited最近已在英格兰和威尔士高等法院对Swan提起诉讼。”Tether称：“在我们与Swan的合作中，Tether始终秉持诚信，支持共同的商业目标，并遵守所有相关协议。 相反，...

2025-01-15 01:22:10

1月15日讯，美国证交会周二向华盛顿特区联邦法院提起诉讼，起诉马斯克涉嫌违反证券规定，美国证交会称马斯克在2022年3月购买了超过9%的推特普通股，但未能及时披露相关信息，违反了联邦证券法。推迟11天后，马斯克才在2022年4月4日向提交给美国证交会的报告中公开披露了他的实益所有权。这一推迟让马斯克得以继续以人为压低的价格购买推特股票，少花了至少1.5亿美元。2022年4月4日当天，推特股价比前一天的收盘价上涨了27%以上。马斯克律师对此回应称，马斯克没有做错任何事，诉讼案就是“一场闹剧”。

2025-01-14 23:30:59