News list for "调查局"

美国联邦调查局（FBI）：正在将新奥尔良卡车撞人事件视为“恐怖主义行为”进行调查。

2025-01-01 14:18:19

据福克斯新闻：美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷将辞职。

2024-12-11 19:04:04

美国联邦调查局（FBI）自8月以来一直在调查一起涉案金额达500万美元的加密货币杀猪盘，该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了71名受害者。 法庭文件显示，诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为Bitkanant的欺诈性交易平台。8月份，北卡罗来纳州联邦检察官执行了搜查令，查获了价值超过499万美元的未托管USDT钱包，调查由此开始。这些资金目前由美国法警局保管。

2024-11-20 06:44:50

据纽约时报：美国联邦调查局（FBI）搜查Polymarket博彩网站创始人的家。今年秋天，Polymarket因提供美国总统大选赔率而声名鹊起。

2024-11-14 02:55:40

11月5日消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行CEO挪用的830万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。昨日在堪萨斯州联邦法庭上，30名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。 此前8月消息，堪萨斯州一家小型银行Heartland Tri-State Bank的前首席执行官Shan Hanes陷加密“杀猪盘”后挪用数...

2024-11-05 10:36:51

美国司法部（DOJ）表示，联邦调查局（FBI）逮捕了一名阿拉巴马州男子，因他参与了 2024 年 1 月针对美国证券交易委员会（SEC）的黑客攻击，该事件曾导致比特币价格飙升。

2024-10-17 15:44:20

美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于10月9日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。指控涉及自我交易操纵市场，以及与加密货币Saitama、Robo Inu和NexFundAI相关的多项罪行。总计九名个人被起诉，部分被告同意分开和解。调查显示，Gotbit及...

2024-10-09 22:55:52

据官方公告，印度尼西亚刑事调查局（Bareskrim）与币安和 Tokocrypto 合作，成功挫败了一起重大骗局，确定了多名嫌疑人，并查获了 20 万美元的非法资金。 在对一起涉嫌交易诈骗案的调查中，Bareskrim 发现了一个杀猪盘诈骗网络，发现了关键的钱包地址，并逮捕了参与管理被盗资金的个人。 这次行动凸显了公私合作在打击金融犯罪中的重要性，币安的金融情报部...

2024-09-24 02:07:41

美国国土安全调查局（HSI）周五宣布，一名女子因使用比特币雇凶谋杀的计划失败而被判处八年监禁。梅洛迪·萨瑟试图利用暗网雇佣杀手杀害一名阿拉巴马州居民。她支付了近10,000美元的加密货币，并试图让谋杀看起来像是一场意外。当局在她的家中发现了确凿的证据，导致她被捕并被定罪。

2024-09-21 14:59:08