News list for "检察机关"

韩国金融委员会将动用数百亿韩元操纵币价的“大型鲸鱼”移送检察机关

韩国金融委员会 3 日在例行会议上表示,已将涉嫌进行虚拟资产市场操纵和不正当交易行为的相关人员移送检察机关,并决定对不正当交易嫌疑人处以罚款。 据金融当局介绍,一名“大型鲸鱼”投资...

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2025-09-04 01:35:08
韩国检察机关将正式成立加密货币犯罪联合调查组

韩国检察机关将正式成立一个专门负责解决加密货币犯罪和处罚加密货币价格操纵者和欺诈者的特别部门。首尔南部地区检察院运营的虚拟资产犯罪联合调查组(JIU)将“最早在 2 月或最晚在 3 月”正式启动。 该部门于 ...

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2025-01-29 07:57:48
最高检:依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动

1月13日召开的全国检察长会议强调,检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度,依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。会议强调,要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪,始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态势,努力筑牢金融安全稳定底线。发...

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2025-01-14 11:26:59
韩国检察机关对“涉嫌用虚拟货币筹集非法资金”的Hancom董事长申请逮捕令

检察机关以涉嫌与子公司高管共谋擅自使用子公司价值约96亿韩元的虚拟资产为由,向Hancom董事长金相哲申请了逮捕令。在此之前,警方已于本月11日对金主席申请了逮捕令。 金相哲涉嫌领导Hancom With内部董事KimMo(35岁)利用“Arowana Token”非法集资的整个案件。Arowana代币是一种加密货币,Hancom集团下属的区块链专业公司Hancom With拥有该代币的股份。 Aro...

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2024-07-17 03:20:01
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