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印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币，该骗局于2018年破获，导致95个国家/地区的4,000名投资者损失约24亿美元。Bitconnect于2016年推出，于2018年倒闭。 据悉，Bitconnect创始人Satish Kumbhani（于2022年2月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向他们支付佣金以推广庞氏骗局。

2025-02-16 06:59:24

2月14日讯，韩国代理总统崔相穆周五表示，当局将与市场参与者沟通，准备按计划在本季度末取消2023年11月实施的股票卖空禁令。当局将密切关注金融市场，理由是美国贸易政策和全球地缘政治因素的高度不确定性。

2025-02-14 03:09:55

1月19日消息，韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为，罚款金额可能高达343亿美元。此前消息，韩国金融当局通知Upbit将面临停业整顿处分。

2025-01-19 00:33:03

泰国网络犯罪当局计划提议禁止去中心化预测市场 Polymarket，因为其可能被视为在线赌博网站，而这在该国被视为非法。 泰国网络犯罪调查局称，暂停 Polymarket 对防止公众成为网络赌博的受害者和阻止利用加密货币从事非法活动至关重要，因为非法活动 “可能对经济和社会产生严重影响”。网络警察表示，该网站通过加密货币为全球赛事投注提供便利，...

2025-01-15 08:58:31

哈萨克斯坦监管机构AFM RK宣布，当局已封锁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。此次行动是国家安全委员会与文化信息部联合努力的结果。此前2023年，当局还以涉嫌违反数字资产法律为由，封锁了Coinbase的访问。 2024年，监管机构清算了36家非法加密货币交易所，总交易额达600亿哈萨克斯坦坚戈（约1.13亿美元），并冻结了价值480万USDT的资产。此外，当局还揭...

2025-01-08 05:54:59

当地时间1月1日，美国路易斯安那州新奥尔良市发生一起汽车冲撞行人事件。当地警方消息称，该起事件已致10人死亡、30人受伤。美国新奥尔良当局表示，汽车撞人事件是一起恐怖袭击，新奥尔良市遭受了恐怖袭击的影响，驾驶皮卡的人以极快的速度行驶，这是非常故意的举动，他试图尽可能多地撞到人。

2025-01-01 12:39:43

阿根廷当局已下令 Tether 冻结与 Rainbowex 相关的 350 万 USDT，Rainbowex 涉嫌传销，影响数千人。此次行动涉及 22 份搜查令，并拘留了 22 人。Rainbowex 以加密货币回报的承诺误导投资者，但运营着一个闭环系统，拒绝提款。调查显示，有人雇佣演员在活动中冒充公司代表。

2024-12-24 11:35:14

韩国金融当局周五表示，将放松外汇管制，以改善外汇市场的流动性状况。

2024-12-20 02:02:00

摩洛哥当局逮捕并拘留了五名涉嫌参与加密货币诈骗活动的人员。警方还追回了据称与该计划有关的部分资金，以及犯罪中使用的移动设备。 这些未透露姓名的嫌疑人年龄在 24 岁至 48 岁之间，他们被指控向外国公民发送钓鱼电子邮件，旨在从受害者的加密货币钱包中获取资金。据称，这些被盗资金随后被用于个人目的。 摩洛哥当局通过国际执法合作渠道收到举报后逮捕...

2024-12-08 05:21:44