News list for "因涉"

1 月 30 日消息，因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博，千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控，称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手在接受共同通讯社采访时表示：“我并不知道这是违...

2025-01-30 03:26:35

11月20日讯，今日传言称，“幻方量化员工因涉及券商返佣被抓”，有员工因个人原因协助调查。对此，幻方量化人士对记者表示，目前幻方量化市场总监李橙确实在协助警方调查。但是否涉及返佣一事，公司内部并不知情。“目前李总确实配合协助调查，但是目前具体什么原因，我们是不知道的。如果有这样的事，也是个人行为，公司是不知情的，也对经营没有影响。”幻方量化人士表示，“我们的券商佣金在行业内非常低，交易佣金为万分之一，我们也在等待后续调查结果。”

2024-11-20 10:03:45

11月20日消息，因涉嫌欺骗客户并卷走价值约1.4万亿韩元的虚拟资产后突然停止提现，虚拟资产托管平台Haru Invest于11月20日被韩国首尔重整法院正式宣告破产。 Haru Invest的运营公司Haru Management Limited此前因无法支付债务被申请破产。法院表示，尽管该公司注册于英属维尔京群岛，但因其在韩国设有办公室并运营，韩国法院对此案...

2024-11-20 03:19:26

印度女演员 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推广“HPZ Token”平台而受到印度执法局 (ED) 的质询，该平台被指控通过加密货币计划欺骗投资者。当局正在调查她是否支持该骗局以及她是否推广与非法博彩相关的 IPL 内容。Tamannaah Bhatia 是否参与其中尚不清楚，但调查仍在进行中。

2024-10-20 08:33:34

据纽约检察官称，一名因涉嫌参与价值1.8亿美元的加密货币诈骗计划而被判处居家监禁的男子，在篡改脚踝监控器后似乎已经逃之夭夭。预审服务机构在Jicha的脚环停止工作后大约12小时向政府发出警报，几乎立即寻求对这名逃犯的逮捕令。

2024-10-12 02:11:32

前FTX高管Ryan Salame因涉及FTX崩溃的罪行，被判处七年半监禁。他在10月11日必须入狱，法官Lewis Kaplan驳回了他将入狱时间延后至12月的请求。Salame声称因医疗原因需要延期，法官表示监狱可提供必要的医疗服务。Salame成为第二位因FTX案件入狱的高管，前首席执行官SBF已被判刑25年。

2024-10-11 19:48:46

德籍嫌犯Horst Jicha在纽约因涉嫌操控价值1.5亿美元的加密货币诈骗案而被指控，现已成为逃犯。他在家中监禁期间，以500万美元的保释金获得释放，但被怀疑于10月3日篡改了电子脚环。检方指出，Jicha在USI Tech的多层营销计划中虚假承诺投资者高达140%的回报，并在平台停止运营后，将约1.5亿美元的以太坊和比特币转移至他控制的地址。Jicha原定于明年3月接受审判，...

2024-10-11 16:08:34

知情人士透露，Meta Platforms 因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。 欧盟监管机构将指控 Facebook 的母公司将其免费市场服务与社交网络联系起来，以削弱其竞争对手。 报道称，欧盟最早可能在下个月做出决定，这将是欧盟即将离任的竞争事务主管 Margrethe Vestager 监督的最后调查之一。

2024-09-18 04:37:25

9月6日消息，因涉嫌操纵 Wemix 发行量而受审的前 Wemade 首席执行官张贤国（音译）已于 3 月辞去 Wemade 首席执行官职务，Wemade 现在李吉贤（音译）独任 CEO 的体制下运营。

2024-09-06 15:30:39