美SEC指控NanoBit和CoinW6涉嫌利用社媒进行加密货币“关系投资骗局”

美国SEC指控假冒加密货币平台NanoBit和CoinW6诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了两起诉讼。两起诉讼都称，投资者在社交媒体上被“诱导”，包括通过WhatsApp、领英（LinkedIn）和Instagram，这是“关系投资骗局”的一部分。SEC执法部门主管GurbirS。Grewal在周二的一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成了灾难性伤害的风险，随着这些骗局在诈骗者中越来越受欢迎，威胁正在迅速增加。”
从2023年10月到2024年6月，诈骗者通过WhatsApp群组冒充“金融行业专业人士”，让客户通过一个名为NanoBit的假加密平台进行投资。为了让投资者相信该平台是安全的，NanoBit谎称其附属公司Nanobit US Securities是在SEC注册的经纪商。这些所谓的金融专业人士随后大肆宣传虚假的IC0，称可为投资者提供可观回报。这些资金没有用于投资而是流向了“计划参与者”，这些参与者随后通过银行账户向中国香港汇入200多万美元。
至于CoinW6，SEC表示，参与该计划的人假装是富有的年轻专业人士，通过领英和Instagram与受害投资者联系，同时还“在WhatsApp上追求浪漫关系”。这些涉嫌诈骗者称，投资者每天可以从CoinW6的股票、挖矿和其他产品中获得高达3%的回报。“实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的，”SEC表示。