印度查办面向海外投资者的虚拟资产诈骗案

据Odaily星球日报报道，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA）对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。

犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，诱导外国投资者投入资金。本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。