FATF：83%司法管辖区已实施旅行规则

金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告称，尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法，但许多国家仍处于落实阶段，有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。据 Foresight News 报道，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」，高于 2025 年的 73%，另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。

报告还指出，各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商（VASP）活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临困难，稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加。报告援引案例称，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。