VARA发布加密风险指引

迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布新指导方针，基于监管机构在 2026 年业务风险评估专题审查中收集的见解，强调消除加密生态系统中可能被不法分子利用的任何剩余漏洞。

据 Foresight News 报道，在迪拜运营的加密企业须建立完全有据可查、以数据为驱动的业务风险评估体系，将定量业务数据整合到日常风险评分模型中，并全面梳理、持续评估风险领域（如客户群体特征）。

指引要求虚拟资产服务提供商评估地域风险敞口，将金融行动特别工作组（FATF）列为高风险及黑名单的国家纳入考量；风险评估须定期更新，间隔不得超过三个月，或在运营结构或产品线发生重大变化时立即更新。

此外，扩散融资和定向金融制裁的风险评估需单独处理，不归入泛化的洗钱范畴。