四川南充顺庆警方摧毁虚拟货币洗钱“跑分”团伙 5名嫌疑人落网
近日，四川南充市公安局顺庆区分局成功侦破一起利用虚拟货币进行非法洗钱的“跑分”犯罪案件，一举抓获王某等5名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了这一专业从事非法资金转移的犯罪网络。
据警方披露，该犯罪团伙最初通过网络上的“高薪诚聘”广告聚集，随后组建专业“车队”从事非法资金转移活动。团伙成员通过境外加密聊天软件与境外诈骗、赌博等黑灰产团伙对接，并通过发展下线成员专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建了完整的犯罪链条。
“该团伙以高额佣金为诱饵招募‘卡农’，获取银行卡号后提供给境外上家。”办案民警介绍，“待非法资金转入后，团伙按指示将资金分笔转入指定账户，完成‘跑分’后，境外上家通过虚拟货币结算报酬，整个过程试图规避监管。”
目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。警方特别提醒，出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪，广大群众应提高警惕，避免成为犯罪帮凶。
对投资者的影响：
1. 虚拟货币监管将持续收紧，投资风险增加
2. 加密货币相关账户可能面临更严格审查
3. 资金安全风险上升，需加强投资渠道合规性评估
4. 此类案件反映区块链领域存在被滥用风险，可能影响行业健康发展
5. 投资者应选择合规交易平台，避免涉及可疑资金流动
