美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对以柬埔寨为基地的“王子集团跨国犯罪组织”实施全面制裁，此次行动共涉及146个相关实体与个人目标。
该犯罪网络由柬埔寨国民CHEN ZHI主导，通过针对美国及全球投资者的在线投资骗局，构建了一个庞大的跨国犯罪帝国。
与此同时，美国财政部金融犯罪执法网络依据《美国爱国者法案》第311条颁布最终规则，将柬埔寨汇旺集团正式排除在美国金融体系之外。
调查显示，汇旺集团长期为网络犯罪分子提供资金洗白服务，专门处理通过虚拟货币诈骗和网络抢劫获得的非法所得。
对投资者的影响分析：
• 投资安全风险显著上升，需警惕跨国投资骗局
• 加密货币投资监管缺口暴露，资产安全保障面临挑战
• 跨境资金流动监管加强，投资者需完善合规审查
• 金融机构反洗钱要求提高，投资流程将更严格
• 投资者需加强尽职调查，谨慎评估海外投资机会
