币安调查团队通过研究ZKasino的所有智能合约帮助确认诈骗嫌疑人

币安调查团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法来找到Zkasino诈骗嫌疑人。“我们通过一种行为网络研究，研究了 ZKasino 的所有智能合约，以找出合约背后的人，以及这些地址背后的签名者。”在确定智能合约背后的嫌疑人后，币安向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。
ZKasino欺诈案投资者损失了至少 3300 万美元的数字资产。该平台最初承诺用户在 30 天内收回投资。然而，根据荷兰当局的说法，智能合约表明该平台从未打算退还资金。