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美国特勤局拟没收某加密诈骗洗钱网络2.25亿美元加密资产,创单次追缴金额最高记录

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2025-06-18 16:58:11

美国司法部启动2.53亿美元加密货币追缴行动 创特勤局160年最高纪录



据美国司法部最新公告,哥伦比亚特区检察官办公室已向联邦法院提交民事没收诉讼,要求没收价值高达2.253亿美元的加密货币资产。这一重大行动直指国际加密货币诈骗网络,揭露了"杀猪盘"等投资骗局背后的洗钱黑幕。



区块链技术锁定犯罪证据

起诉书披露,美国特勤局与联邦调查局(FBI)运用先进的区块链分析技术,成功追踪到这批涉案加密货币与多起跨国投资诈骗案的直接关联。调查显示,诈骗集团通过精心设计的链上洗钱网络,利用数十万个加密货币地址实施资金转移,制造复杂的"资金迷雾"以掩盖赃款流向。



受害者遍及全球 单案损失达数百万

官方确认全美已有数十名投资者成为虚假投资平台的受害者,全球范围内疑似受害人数超过400人。其中部分案件单笔损失金额高达数百万美元,凸显加密货币诈骗的严重危害性。



历史性执法突破

特勤局旧金山分局特别指出,本案创下该机构成立160年来单次加密货币追缴金额的最高纪录。值得关注的是,稳定币发行商Tether在此次调查中主动提供协助,展现了行业参与者配合监管的积极姿态。



对投资者的影响警示:

1. 强化对"高收益"加密货币投资骗局的警惕

2. 验证投资平台合规性的必要性凸显

3. 监管机构打击加密犯罪能力显著提升

4. 主流稳定币发行商配合执法的行业新趋势

5. 投资者需加强链上交易溯源意识

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