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美国要求追回在朝鲜通过加密货币洗钱的770万美元,该案涉及一名IT工作者

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2025-06-06 01:32:25

美国司法部重拳出击:冻结774万美元朝鲜黑客关联加密货币资产(含BTC/ETH/NFT)



美国司法部于6月5日向华盛顿特区联邦法院提交重磅民事没收诉状,正式启动对774万美元加密货币资产的没收程序。此次行动涉及:



- 多链资产组合:包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、多种稳定币及非同质化代币(NFT)

- 特殊数字资产:以太坊名称服务(ENS)域名等新型数字产权

- 混合存储方式:分散在多个自托管钱包及币安交易所账户中



根据司法部披露,该批资产系朝鲜IT人员通过三重违法手段获取:

1. 伪造身份信息远程入职区块链公司

2. 通过中国籍银行家Sim Hyon Sop构建洗钱通道

3. 利用加密货币的匿名特性进行资产转移



案件时间线

- 2023年4月:首次冻结涉案资金

- 2024年6月:正式启动司法没收程序



对投资者的影响警示

1. 合规风险加剧:交易所可能加强朝鲜关联账户审查

2. NFT估值波动:涉案NFT或被强制下架影响市场

3. 监管连锁反应:或引发更严格的KYC/AML政策

4. 地缘政治溢价:朝鲜相关加密活动可能推高监管成本

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